公告日期：2026-05-19

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-028

中国国际金融股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会议的通知

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月8日

股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、股东会的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类
别股东会议（以下合称“股东会”或“本次股东会”）

有关 2026 年第一次 H 股类别股东会议的情况请参阅中国国际金融股份有限
公司（以下简称“公司”或“中金公司”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的会议通告及其他相关文件。
(二)股东会召集人：公司董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间和地点

时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 00 分

地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日至2026 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、股东会审议事项及投票股东类型

（一）2026 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律 √ √

法规规定的议案

关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴

2.00 证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议 √ √

案

2.01 换股吸收合并各方 √ √

2.02 换股吸收合并方式 √ √

2.03 换股发行股份的种类及面值 √ √

2.04 换股对象及换股实施股权登记日 √ √

2.05 换股价格及换股比例 √ √

2.06 换股发行股份的数量 √ √

2.07 换股发行股份的上市地点 √ √

2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理 √ √

2.09 吸并方异议股东的利益保护机制 √ √

2.10 被吸并方异议股东的利益保护机制 √ √

2.11 本次交易涉及的债权债务处置 √……
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