公告日期：2026-06-06

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-030
中国国际金融股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、股东会的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“本次股东会”）

(二)股东会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间和地点

时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、股东会审议事项及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于《2025 年年度报告》的议案 √ √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √ √

5.01 与关联法人或其他组织预计发生的关联交易 √ √

5.02 与关联自然人预计发生的关联交易 √ √

6.00 关于《独立非执行董事 2025 年度述职报告》的议案 √ √

6.01 《独立非执行董事 2025 年度述职报告（吴港平）》 √ √

6.02 《独立非执行董事 2025 年度述职报告（陆正飞）》 √ √

6.03 《独立非执行董事 2025 年度述职报告（周禹）》 √ √

6.04 《独立非执行董事 2025 年度述职报告（彼得·诺兰）》 √ √

7 关于制定《薪酬管理制度》的议案 √ √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次及第十九次会议审议通过，相关会 议决议请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公 司（以下简称“联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）。

本次股东会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

（二）特别决议议案：不涉及

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：在表决议案 5.01 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。