公告日期：2026-06-09

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-032
中国国际金融股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别

股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会、2026 年第一次 A 股类别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议（以下
合称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间：2026 年 6 月 8 日

(二)召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005
会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2026 年第一次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 5,328

其中：A 股股东人数 5,327

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,508,406,669

其中：A 股股份总数 398,221,195

H 股股份总数 1,110,185,474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 52.174122
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.774032

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.400091

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 5,327

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 398,221,195

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股 40.330822

股份总数的比例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,073,322,441

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股 56.380433

股份总数的比例（%）

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人，列席8人；

2、公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港
中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、2026 年第一次临时股东会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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