公告日期：2025-10-16

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2025-030
中国国际金融股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月31日

股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“本次股东大会”）

(二)股东大会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间和地点

时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分

地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、股东大会审议事项及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √ √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

4 关于选举执行董事并确定其报酬的议案 √ √

5 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 √ √

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次、第九次会议及第三届监事会第六次、
第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 相 关 会 议 决 议 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

(二)特别决议议案：议案 1

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5

(四)涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，向中小投资者参会投票提供便利条件，
公司本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A股股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（网址：vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。