公告日期：2026-03-31

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-015
中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2026
年 3 月 16 日以书面方式发出第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2026 年 3 月 30 日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本
次会议应出席董事 8 名，亲身出席董事 8 名。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<高级管理人员 2025 年度履职评价指标>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

（二）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
《中金公司 2025 年度董事会工作报告》请见公司另行披露的股东会资料。
（三）《关于<2025 年年度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

报告），同意提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司财务负责人及董事会秘书对年报相关文件进行校对、修改、定稿，并办理递交、刊发、披露等手续，同意 A 股年度报告和 H 股年度报告所附财务报表的相关签署安排。

《中金公司 2025 年年度报告》及其摘要与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《中金公司 2025 年度可持续发展报告》及其摘要与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（五）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司已于 2025 年 12 月实施 2025 年中期利润分配，向股东派发中期现金股
利人民币 434,453,118.12 元（含税）。综合考虑公司 2025 年中期利润分配情况、现有业务发展及未来资本金需求，在统筹公司发展与提升股东分红回报的基础上，董事会同意采用现金分红的方式向股东派发 2025 年度现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 1,110,269,079.64 元（含税），以公司截至本公告披露日的股份总
数 4,827,256,868 股计算，每 10 股拟派发现金股利人民币 2.30 元（含税）。若公
司股份总数在实施 2025 年度利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持人民币1,110,269,079.64 元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

《中金公司 2025 年度利润分配方案公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（六）《关于<独立非执行董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决，尚需提交
股东会审议。

《中金公司独立非执行董事 2025 年度述职报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（七）《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》请见本公告附件 1。
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2026 年度境内和境外会计师事务所，同意续聘安永华明会计师事务所（……
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