公告日期：2026-03-28

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2026-003
广西丰林木业集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2026年3月16日以企业微信方式送达全体董事。
（三）本次会议于2026年3月26日以现场结合电子通信表决方式召开，现场会议地址为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由公司董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》；

该议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会
审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》；

该议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司 2025 年年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

6、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

该议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

《广西丰林木业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

7、审议通过《关于公司 2026 年度对外提供担保额度的议案》；

董事会认为，公司年度担保预计主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。董事会同意自该额度自股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日截止，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 6 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。会议授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：2026-004）。

8、审议通过《关于 2026 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；

为保证公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董事会同意自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会对贷款额度重新做出决议之日止，公司及下属公司可以新增合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等（其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%，对外担保总额度不超过股东会授权范围），并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》；

该议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司 2025 年度计提减……
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