公告日期：2026-03-28

广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会设置情况

第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUELNIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。

根据公司于2025年9月17日召开的第七届董事会第一次会议决议，选举独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中秦媛女士为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了7次会议，其中，召开4次会议审议公司定期报告，召开2次会议与外部审计机构沟通，召开1次会议审议聘任公司财务总监议案。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有从事证券期货业务的相关资格，审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，审计过程遵循独立、公正、客观的执业准则，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，较好地履
行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2024年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

在审计过程中，我们与外部审计机构及公司内部审计部进行了充分的沟通，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题、审计调整、关注事项以及相关数据对比和说明等事项进行了充分的沟通和交流，并且在审计期间也未发现存在其他的重大事项。

（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为大信在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

年度审计工作开始之前，审计委员会召开会议对年审会计师事务所的独立性与专业性进行审核并就公司年度审计相关事项、时间安排与审计师充分讨论，在年度审计过程中与审计团队保持良好沟通，关注年报编制过程并于董事会召开前认真审阅财务报表、发表意见，为董事会决策和公司及时、准确、完整披露年度报告提供依据。

（4）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于大信已在2024年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序，审计工作认真负责，业务熟练，工作勤勉，较高质量的完成了年报审计工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，审计委员会提议续聘大信担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。

（5）审核外部审计机构的审计费用

经公司第六届董事会第二十一次会议和2024年年度股东大会审议通过，聘请大信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为68万元，内部控制审计费用为17万元。

2、指导内部审计工作

我们认真讨论和沟通了内部审计工作计划和报告，同时督促公司内部审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，我们未发
现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、定期审阅财务报告并发表意见

我们认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整和重大会计估计的变更，公司对会计政策的变更符合财政部、证监会和上交所的有关规定，不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估和指导公司的内部控制建设

2025年，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，同时编制了公司内部控制自我评价报告，审计委员会审议通过后提交董事会审阅。

2025年，公司各项生产经营活动正常进行，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。