公告日期：2026-03-19

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-009
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2026 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 3 月 6 日以直
接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026
年度第一次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 18 日在公司总行 401 会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 11名，因工作原因，盛军董事委托张正海董事长表决，张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度流动性风险管理报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度绿色金融发展情况报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度数据治理工作报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度产品创新报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度案件防控工作自评估报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2026 年度风险偏好的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年上半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司外包风险管理规定>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度业务连续性管理专项审计报告>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
内部审计工作情况及 2026 年度内部审计工作计划>的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、李松芸回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2024 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2026 年在银行间市场发行个人生产经营性不良贷款及微小企业不良贷款证券化产品各1期，发行额度合计不超过1.5亿元。在总规模项下，发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 80 亿元（含80 亿元）的绿色金融债券，用于支持绿色产业项目，债券期限不超过 5 年(含 5 年)，申请规模最终以监管机构核准为准。债券利率参照市场利率，结合发行方式及发行时的市场情况确定……
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