公告日期：2026-04-23

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-019
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 30 分

召开地点：贵阳银行总行 401 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度 √

工作报告的议案

2 关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √

的议案

3 关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事 √

务所的议案

4 关于审议《贵阳银行股份有限公司 2025 年度关联交 √

易专项报告》的议案

5.00 关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易 √

预计额度的议案

5.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额 √

度 95.5 亿元

5.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 √

5.03 关联自然人预计额度 0.7 亿元 √

6 关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理 √

人员 2025 年度履职情况评价报告的议案

7 关于制订《贵阳银行股份有限公司董事和高级管理 √

人员薪酬管理制度》的议案

8 关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬清算 √

方案的议案

9 关于修订《贵阳银行股份有限公司股东会对董事会 √

授权方案》的议案

10 关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议 √

案

11 关 于 贵 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 资 本 管 理 规 划 √

（2026-2028 年）的议案

12 关 于 贵 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 股 东 回 报 规 划 √

（2026-2028 年）的议案

本次股东会听取报告事项如下：
（1）贵阳银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告；
（2）贵阳银……
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