公告日期：2016-10-18

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 公告编号：2016-033

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

股票发行方案

公司地址：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼

主办券商

（住所：长春市自由大路1138号）

二〇一六年十月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行数量及金额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响 ......7 （六）股份限售安排......7 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析......8 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置......11 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项......11三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析......11（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......12（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有 负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......12 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......13 （四）与本次发行相关特有风险的说明......13四、其他需要披露的重大事项......13五、本次股票发行认购合同摘要......13六、本次股票发行的中介机构信息......14 （一）主办券商......14 （二）律师事务所......14 （三）会计师事务所......15七、全体董事、监事、高级管理人员声明......16 释义

在本发行方案，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、徕兹科技、指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

股份公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

股票发行方案 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司股票发行方案

《公司章程》 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司章程

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

常州腾煦 指 常州腾煦投资管理合伙企业（有限合伙）

创赛二号 指 深圳市创赛二号创业投资有限责任公司

会计师事务所、会计师事务指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

所、会计师

律师事务所、律师、公司律指 江苏东晟律师事务所

师

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、公司基本信息

公司名称：江……
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