公告日期：2026-05-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-024
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026 年 5 月 18 日以书面形式发
出有关会议通知和材料，于 2026 年 5 月 20 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1
号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，王彦康、付亚民、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司行长的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

董事会同意聘任吕天贵先生为本行行长，自监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任，任期三年，连聘可以连任。吕天贵先生的薪酬按照本行有关规定执行。

吕天贵先生的个人简历请见附件1，本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件2。

二、审议通过《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司首席合规官的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

董事会同意聘任吕天贵先生为本行首席合规官，自监管机构核准其行长任职资格并就任行长之日起，正式担任本行首席合规官，任期和薪酬按照本行有关规定执行。

本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件3。

三、审议通过《关于提名吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事候选人的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

董事会同意提名吕天贵先生为本行第七届董事会执行董事候选人，并同意提交本行股东会审议选举吕天贵先生为本行执行董事的议案。吕天贵先生将在经股东会选举通过且获监管机构核准其任职资格之日起正式就任本行董事，任期至第七届董事会任期届满之日止，在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下，任期届满可以连选连任。按照本行 2025 年第二次临时股东大会审议通过的第七届董事会董事取酬政策，吕天贵先生担任本行执行董事期间，不从本行领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。

本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件4。

上述议案需提交本行年度股东会审议。

四、审议通过《关于聘任沈强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

董事会同意聘任沈强先生为本行副行长，自监管机构核准其副行长任职资格之日起正式就任，任期和薪酬按照本行有关规定执行。

沈强先生的个人简历请见附件5，本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件6。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件 1：

吕天贵先生简历

吕天贵，男，1972年10月出生，四川大学工商管理硕士，高级会计师。现任中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）党委副书记。吕天贵先生曾任中信银行信用卡中心党委委员、总裁助理、副总裁、党委书记、总裁，总行零售银行部总经理、私人银行部总经理，总行业务总监、党委委员、副行长，中信信托有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任中信百信银行股份有限公司董事、董事长，阿尔金银行董事，中国银联股份有限公司董事。

截至本文件披露日，吕天贵先生最近36个月未受过中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所公开谴责或3……
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