公告日期：2026-05-28

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临2026-025

中信银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会（简称本次股东会）
(二) 股东会召集人

中信银行股份有限公司（简称本行）董事会
(三) 投票方式

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 关于《中信银行股份有限公司 2026 年固定资产投资预算方案》的 √ √
议案

2 关于聘用 2026 年度会计师事务所及其费用的议案 √ √

3 关于《中信银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 √ √

4 关于选举吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行 √ √
董事的议案

5 关于延长配股股东会决议有效期的议案 √ √

注：吕天贵先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于 2026 年 5 月

21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中

信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 5 月 20 日召开的董事会会
议审议通过，相关内容详见 2026 年 3 月 21 日、2026 年 5 月 21 日披露于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 本次股东会除审议上述议案外，同时听取《中信银行股份有限公司董事会审
计委员会对董事会及其成员 2025 年度履职评价报告》《中信银行股份有限公
司董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职评价报告》《中信
银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》《中信银行股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告》《中信……
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