公告日期：2026-05-28

中信银行股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料
二〇二六年六月十七日

会 议 议 程

会议召开时间：2026年6月17日（星期三）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：

一、宣布会议开始

二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数

三、董事会秘书宣读会议须知

四、推选计票人、监票人

五、审议议案、投票表决

六、休会（统计表决结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

文件目录

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2026 年固定资产投资预算方案》的议
案 ...... 4
议案二：关于聘用 2026 年度会计师事务所及其费用的议案 ...... 5议案三：关于《中信银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 7议案四：关于选举吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行董
事的议案 ...... 18
议案五：关于延长配股股东会决议有效期的议案 ...... 19汇报事项一：中信银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及其成员
2025 年度履职评价报告 ...... 21汇报事项二：中信银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成
员 2025 年度履职评价报告 ...... 34汇报事项三：中信银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告 ...... 45汇报事项四：中信银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 46汇报事项五：中信银行股份有限公司 2025 年度大股东股权管理情况报告 47
议案一：关于《中信银行股份有限公司2026年固定资产投资预算方案》的议案
各位股东：

结合全行发展规划和业务发展需要，本行制定了2026年固定资产投资预算方案，经2026年3月20日召开的董事会会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容如下：

2026 年固定资产投资预算表

单位：亿元

2025 年 2026 年 同比

资产大类 实际 预算 增量 增幅

（一）一般性固定资产 1.94 2.40 0.46 23.7%

（二）专项固定资产 16.12 25.05 8.93 55.4%

其中：1.营业用房 6.48 5.64 -0.84 -12.9%

2.科技投入 9.52 19.26 9.74 102.3%

3.公务用车 0.12 0.15 0.03 25.0%

合计 18.06 27.45 9.39 52.0%

本行2026年度固定资产投资预算27.45亿元，其中一般性固定资产预算2.40亿元，专项固定资产预算25.05亿元。

以上，请审议。

议案二：关于聘用2026年度会计师事务所及其费用的议案各位股东：

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》、本行公司章程及《中信银行选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会建议继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度国内会计师事务所，继续聘用毕马威会计师事务所为本行2026年度国际会计师事务所。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度财务报表审计项目的收费为人民币719万元（其中，财务报告审计、审阅费用为人民币659万元，内部控制审计费用为人民币60万元），与2025年度审计费用持平。

上述议案已经本行2026年3月20日召开的董事会会议审……
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