公告日期：2026-06-27

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-030
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026 年 6 月 12 日以书面形式发
出有关会议通知和材料，于 2026 年 6 月 26 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1
号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，魏强、付亚民、周伯文、王化成董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《中信银行资本计量高级方法验收申请报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于修订〈中信银行信用风险内部评级管理政策〉的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于与关联方开展存款类交易的议案》

方合英董事长、魏强董事因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与中国政企
合作投资基金股份有限公司开展的存款类关联交易累计金额不超过300亿元人民币。

本次与关联方开展存款类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。

五、审议通过《关于变更与关联方开展存款类交易部分事项的议案》

1.变更与中信证券开展的存款类关联交易的定价方式

方合英董事长、魏强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本事项有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，变更本行与中信证券股份有限公司开展的存款类关联交易的定价方式。

2.变更与中信建投证券开展的存款类关联交易的定价方式

方合英董事长、魏强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本事项有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，变更本行与中信建投证券股份有限公司开展的存款类关联交易的定价方式。

本次与关联方开展存款类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件3。

六、审议通过《关于与关联方开展授信类交易的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与中信金融租赁有限公司开展同业借款等授信类交易累计金额不超过700亿元人民币。

本次与关联方开展授信类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件4。

七、审议通过《关于与关联方开展资产转移类交易的议案》

方合英董事长、魏强董事因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与广发银行股份有限公司开展信用证福费廷、票据转贴现等资产转移类关联交易累计金额不超过400亿元人民币。

本次与关联方开展资产转移类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件5。

八、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意，任命吕天贵先生为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会委员，并担任董事会风险管理委员会主席，自其董事任职资格获监管机构核准之日起生效，任期与其本人董事任期……
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