公告日期：2026-03-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-010
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年3月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2026年3月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，廖子彬独立董事因公务委托王化成独立董事代为出席并表决。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2025年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要）已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
《中信银行股份有限公司2025年年度报告》需提交本行股东会审议，《中信银行股份有限公司2025年年度报告》中有关内容将作为年度决算报告提交本行股
东 会 审 议 。 具 体 内 容 请 见 本 行 随 同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2025年合并后归属于本行股东净利润706.18亿元，扣除优先股股息和永续债利息38.34亿元后，
归属于本行普通股股东净利润667.84亿元，截至2025年12月31日，本行母公司报表期末未分配利润为人民币3,528.88亿元。2025年度采取如下利润分配方案：

（一）按照2025年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币64.70亿元。
（二）提取一般风险准备人民币80.05亿元。

（三）不提取任意公积金。

（四）综合考虑财务、资本状况等因素，本行拟向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.93元人民币（含税，下同），按截至2025年12月31日本行A股和H股总股本数556.45亿股计算，2025年度普通股现金股息总额为人民币107.40亿元，连同已派发的中期现金股息104.61亿元（每10股派发现金股息1.88元人民币），全年派发现金股息合计212.01亿元（每10股派发现金股息3.81元人民币），占本年度合并后归属于本行普通股股东净利润的31.75%，占合并后归属于本行股东净利润的30.02%。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。如以港币实际派发的，股息金额按照本行股东会召开日前一周（包括股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在实施分红派息的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2025年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率9.39%，预计2026年度将保持一定的回报贡献水平。本次利润分配方案符合本行公司章程规定的利润分配政策和《中信银行股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。

董事会同意授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理2025年度普通股股息派发相关事宜。

本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀对2025年度利润分配方案发表了独立意见，独立意见函请见附件1。

上述利润分配方案需提交本行股东会审议，经审议通过后实施。具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
三、审议通过《中信银行股份有限公司2026年经营计划》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《中信银行股份有限公司2……
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