公告日期：2026-04-30

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变更联席公司秘书

及

在香港代表接受送达法律程序文件及通知书的代理人

中信银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）谨此宣布，张月芬女士（「张女士」）已辞任(i)本行联席公司秘书（「联席公司秘书」），及(ii)香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第19A.13(2)条及香港公司条例（第622章）第16部在香港代表本行接受送达法律程序文件及通知书的代理人，自2026年4月29日起生效。张女士确认彼与董事会并无分歧，且并无有关其辞任的事宜需知会本行股东以及债权人及联交所。
董事会谨此对张女士表示感谢。
本行第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关於聘任中信银行股份有限公司联席公司秘书的议案》。董事会宣布委任杨小慧女士（「杨女士」）为本行的联席公司秘书及在香港代表本行接受送达法律程序文件及通知书的代理人，自2026年4月29日起生效。张青女士将继续担任另一名联席公司秘书。
杨女士的履历详情载列如下：

杨女士为Vistra集团成员卓佳专业商务有限公司（一间专门从事综合商务、企业及投资者服务的全球专业服务供应商）公司秘书服务高级经理。杨女士在公司秘书领域拥有超过15年的经验，一直为香港上市公司以及跨国、私营和离岸公司提供专业的企业服务。彼目前出任若干於联交所上市公司的联席公司秘书或公司秘书。杨女士为特许秘书、公司治理师以及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会士。杨女士拥有香港城市大学行政与公共管理社会科学（荣誉）学士学位与香港都会大学（前称香港公开大学）企业管治硕士学位。

承董事会命

中信银行股份有限公司
方合英

董事长

中国 北京
2026年4月29日
於本公告日期，本行执行董事为方合英先生（董事长）及胡罡先生；非执行董事为魏强先生、王彦康先生及付亚民先生；及独立非执行董事为廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

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