公告日期：2018-10-23
公告编号：2018-029
证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券
深圳市联瀛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况
深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五十一条：召集人将在年度股第五十一条：召集人将在年度股
公告编号：2018-029
东大会召开20日前以书面方式通东大会召开20日前以书面、电话、知各股东，临时股东大会将于会邮件或法律、法规规定的信息披议召开15日前以书面方式通知各露公告方式通知各股东，临时股
股东。 东大会将于会议召开15日前以书
面、电话、邮件或法律、法规规
定的信息披露公告方式通知各股
东。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
本次修改公司章程不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
深圳市联瀛科技股份有限公司
董事会
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