公告日期：2026-06-10

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-024

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601999 出版传媒 2026/6/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：辽宁出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 6 日公告了股东会召开通知，单独持有
67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2026 年 6 月 8 日提出
临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 6 月 8 日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限
公司提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董
事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

辽宁出版集团有限公司持有公司 3.72 亿股股份，占公司总股本的 67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，需要累积投票。

2026 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审
议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选
人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-023）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股
东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司日常经营性关联交易的议案 √

7 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。