公告日期：2026-06-27

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 6 月 26 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董
事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事及 3 名独立董事，与 2026
年 6 月 12 日召开的职工大会民主选举产生的 1 名职工董事共同组成
公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，分别
为陈闯先生（董事长）、费宏伟先生、王维良先生；职工董事 1 名，为温去非先生；独立董事 3 名，分别为田世忠先生、张明舟先生、王强先生。公司第四届董事会成员任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略发展与投资决策委员会：陈闯（主任委员）、费宏伟、田世忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会：田世忠（主任委员）、张明舟、费宏伟。
审计委员会：王强（主任委员）、张明舟、王维良。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王强先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘
任费宏伟先生为公司总经理；同意聘任王维良先生、温去非先生为公司副总经理，温去非先生同时兼任公司董事会秘书；同意聘任靳先德先生为公司总会计师，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过；同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。

特此公告。

附件：简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 26 日

附件：

简 历

陈闯先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
正高级会计师。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任辽宁出版集团有限公司
副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015 年 12
月兼任本公司董事；2018 年 2 月至 2024 年 4 月任本公司董事、总经
理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023 年 10 月兼任辽宁出版集
团有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2026 年 2 月任辽宁出版集团有
限公司副董事长、总经理，2024 年 4 月至今兼任本公司董事；2026年 2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026 年 3月至今任本公司董事长。

费宏伟先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级
经济师。2007 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书兼证券和法
律部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总经理兼董事会
秘书；2019 年 11 月至 2024 年 4 月任本公司董事、副总经理兼董事
会秘书；2024 年 4 月至今任本公司董事、总经理。

王维良先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。
2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、
主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。