公告日期：2026-06-27

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-026

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,064,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.8987

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长陈闯先生因工作原因未 能列席本次会议，会议经过半数的董事共同推举，由费宏伟董事主持 本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席2人，董事长陈闯因工作原因未列席本次会议；独立董事管春玲、张广宁、苗莉因工作原因未列席本次会议。

2、公司副总经理王维良列席本次会议；公司副总经理兼董事会秘书温去非列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,903,338 99.9570 149,600 0.0399 11,100 0.0031

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,903,338 99.9570 149,600 0.0399 11,100 0.0031

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,903,338 99.9570 149,600 0.0399 11,100 0.0031

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,903,338 99.9570 149,600 0.0399 11,100 0.0031

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）……
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