公告日期：2025-04-26

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2025-015

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。

公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公
司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公
司章程》进行修订，主要修订内容如下：

原条款内容 修订后的条款内容

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治 供必要条件。

理结构中的法定地位。发挥党组织在公司的领 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加
导核心和政治核心作用。 强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一
起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地
位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作
用。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
提供任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。

第三十五条 股东大会、董事会的会议召集程 第三十六条 股东会、董事会的会议召集程序、表
序、表决方式违反法律、行政法……
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