公告日期：2025-04-16

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-006
浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日以邮件
的方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日
在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由代行董事长王晨先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议，具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、审议并通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。

七、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

八、审议并通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

九、审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2025-008 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

10.1 《董事长王振滔 2024 年度薪酬》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.2 《董事兼总裁王进权 2024 年度薪酬》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.3 《董事兼副总裁王晨 2024 年度薪酬》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.4 《董事余雄平 2024 年度薪酬》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.5 《独立董事 BINGSHENG TENG 2024 年度薪酬》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.6 《独立董事周俊明 202……
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