公告日期：2026-04-28

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2026-011

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司 2025 年度董事薪酬情况的议案（该议案分项表决，关联 √
股东需回避表决）

5.01 董事长王振滔先生 2025 年度薪酬 √

5.02 董事王进权先生 2025 年度薪酬 √

5.03 其他董事 2025 年度薪酬 √

6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

9 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 √

10 关于公司第九届董事会董事薪酬标准的议案 √

11 关于修订公司部分治理制度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第二次会议审议

通过，并于 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse……
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