公告日期：2026-05-14

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-017

宏昌电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号
楼 212 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 399

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 611,562,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.9259

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人
2、 董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 611,390,695 99.9719 140,100 0.0229 31,300 0.0052

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 611,320,695 99.9605 98,000 0.0160 143,400 0.0235
3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 611,374,395 99.9693 144,600 0.0236 43,100 0.0071

4、 议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 611,406,795 99.9746 98,000 0.0160 57,300 0.0094

5、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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