公告日期：2025-04-24

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-013
宏昌电子材料股份有限公司

2024年度日常/偶发关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议

2024 年度实际发生的日常/偶发关联交易和 2025 年度拟进行的日常关联交
易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较
大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益
一、关联交易基本情况

1、关联交易履行的审议程序

1.1 审计委员会议审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公
司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第十四次
会议审议。

1.3 董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、
方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得
通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment Holding
Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENTLIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED 将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2024 年度日常关联交易预计、执行情况

单位：人民币元

关联交 2024 年预计交易 2024 年实际交易 实际交易与预计 预计金额与实际发生金额差异较大
易类别 关联方名称 品名 金额(A) 金额(B) 差异百分比 的原因

(B-A)/A*100%

宏和电子材料科技 原取得授权，便于灵活采购；报告期
向关联 股份有限公司 玻纤布 35,172,720.00 11,949,307.00 -66.02 内，受市场因素影响，需求下滑，采
方采购 购量减少

商品 无锡宏义高分子材 包装材料 60,177.00 30,088.00 -50.00 客户指定的包装材料用量减少

料科技有限公司

3、2024 年度偶发关联交易执行情况

单位：人民币元

关联交 2……
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