公告日期：2025-10-22

宏昌电子材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

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董事会秘书工作细则

目 录

第一章 总 则......3
第二章 董事会秘书任职资格和任免......3
第三章 董事会秘书的职责......5
第四章 董事会秘书工作程序......6
第五章 附 则......6

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）并参照中国证监会、上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)有关规则及其他有关规定，特制定本细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管
理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，
期限尚未届满；

(四) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

(五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(六) 法律法规和证券交易所规定的不得担任董事会秘书的人员。

第六条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向证券交易所提交下列资料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合证券交易所有关规则规定的任职
条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；

（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；

（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址

及专用电子邮箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

第七条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第八条 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，代行董事会秘书的职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书执行。

第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

(一) 出现本细则规定的不能担任董事会秘书的情形之一；

(二) 连续三个月以上不能履行职责；

(三) 在履行职务时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
(四) 违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所的有关规定以及公
司章程，给公司、投资者造成重大损失。

第十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职时，公司董事会应向证券交易所报告、说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。

董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其它待办事项，在公司审计委员会的监督下移交。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。

公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行
后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 董事会秘书的职责

第十二条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。董事会秘……
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