公告日期：2025-10-22

宏昌电子材料股份有限公司

总经理工作细则

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总经理工作细则

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 职责及分工 ...... 3
第三章 总经理办公会议 ...... 4
第四章 经营事项审批权限 ...... 6
第五章 向董事会报告制度 ...... 6
第六章 附则 ...... 7

第一章 总则

第一条 为促进宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职权，明确其应履行的责任。

第二章 职责及分工

第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第四条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会或者董事长聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但章程规定应由董事会或者董事长决定的除外；

（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。

第五条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；

（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务;

（四）总经理授予的其他职权。

第六条 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直接责任，行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度
并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用，并报总经理批准；
（四）根据公司章程的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或者工作，并承
担相应的责任；

（六）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
相应责任；

（七）定期及不定期地向董事会（或者董事会授权的专门委员会、特定董事）、
总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（八）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（九）董事会、总经理交办的其他事项。

财务负责人应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联人之间的交易和资金往来情况。财务负责人应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报告。

财务负责人应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股东、实际控制人及其他关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。

第三章 总经理办公会议

第七条 总经理办公会议是由总经理主持，研究工作、议定事项的工作会议。总经理和总经理办公会议成员构成公司经营管理团队，全面履行公司的日常经营管理职责。

第八条 特殊情况下总经理可委托副总经理主持总经理办公会议。总经理办公会议出席人员为总经理指定人员。

第九条 总经理办公会议原则上每季召开不少于一次。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十条 总经理办公会议会务工作由总经理室负责。总经理办公会议议程及出席及列席人员范围经总经理……
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