公告日期：2026-04-23

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-014

宏昌电子材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 09 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的方案 √

6 关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √

7 关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 √

担保的议案

8 公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告 √

9.00 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

9.01 确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬 √

9.02 确认董事江胜宗 2025 年度薪酬 √

9.03 确认董事刘焕章 2025 年度薪酬 √

9.04 确认董事方业纬 2025 年度薪酬 √

9.05 确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬 √

9.06 确认董事林仁宗 2025 年度薪酬 √

9.07 确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬 ……
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