公告日期：2026-04-23

宏昌电子材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨胜刚）

作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人履历情况

杨胜刚，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，厦门大学金融学博士后，曾任湖
南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师，湖南大学副校长、教授、博士生导师，湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任雪天盐业集团股份有限公司独立董事，中科星图股份有限公司独立董事。

(二)独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司召开股东会 2 次，审议通过了 22 项议案；召开董事会会议
9 次，审议通过了 36 项议案；本人出席了公司召开的所有股东会、董事会会议，
不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会前、会中，本人认真阅读、审议各项议案，基于自身专业知识和独立判断，与公司及相关方保持密切沟通，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，提升决策科学性和合理性水平。

出席董事会、股东会情况：

参加董事会情况 参加股东会
情况

独立董 本年度 是否连续两

事姓名 董事会 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东会
次数 席次数 席次数 次数 加会议 的次数

杨胜刚 6 6 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议 参加次数 委托出席次
开次数 次数 数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，同时与公司年度审计会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

4、维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人充分利用现场参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，听取了公司管理层年度的工作汇报，对公司的经营情况进行实地考察，以及对公
司重大事项进展情况进行了全面的了解。本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司业务、财务、法律等多方面的重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员积极有效地配合独立董事开展工作并给予各种协助，为独立董事行使职权提供了必要的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司多方面事项予……
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