公告日期：2026-04-23

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-013
宏昌电子材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含
职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名李运鞭、王有柱、杨胜刚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中李运鞭先生为会计专业人士，杨胜刚先生已取得独立董事资格证书，李运鞭先生、王有柱先生已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表董事组成公司第七届董事会。第七届董事会经股东会审议通过决议之日起就任，任期三年。股东会选举产生第七届
董事会人选前，公司第六届董事会将继续履行职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附：候选董事、独立董事简历

林瑞荣先生，男，1961 年 5 月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院
化工系毕业，自 1999 年 10 月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967 年 8 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕
业，自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。
王泉仁先生，男，1979 年 6 月出生，新加坡籍，英国伦敦帝国理工大学电
机电子工程博士，现任新加坡商克雷多生医股份有限公司创始人兼董事长、新加坡商爱玛诗生医有限公司创始人兼董事长。

方业纬先生，男，1953 年 11 月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业
毕业，2015 年 4 月至 2019 年 7 月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，
2015 年 4 月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，自 2019 年 8 月至今担
任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960 年 7 月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大
学经济学毕业，美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理、公司董事。
李运鞭先生，男，1963 年 7 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学系毕业，
台湾大学管理学院在职专班(EMBA)国际企业管理学系硕士，曾任资诚联合会计师事务所合伙会计师、中国台湾……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。