公告日期：2026-04-30

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-016
宏昌电子材料股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603002 宏昌电子 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独或者
合计持有22.37%股份的股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.，在2026 年
4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.提议增加推选非独立董事
候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的方案 √

6 关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机 √

构的议案

7 关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资 √

额度提供担保的议案

8 公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告 √

9.00 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

9.01 确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬 √

9.02 确认董事江胜宗 2025 年度薪酬 √

9.03 确认董事刘焕章 2025 年度薪酬 √

9.04 确认董事方业……
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