公告日期：2026-05-14

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-023
浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945 号传化大厦 23A(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,909,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.5390

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事蒋浩、潘志彦、谢会丽列席本次会议；2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 177,590,916 99.8208 303,900 0.1708 14,800 0.0084

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 177,591,416 99.8211 303,400 0.1705 14,800 0.0084

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 177,598,916 99.8253 295,900 0.1663 14,800 0.0084

4、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） ……
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