公告日期：2025-09-17

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-046
浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,180,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.2293

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周菡语女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公
司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 177,045,400 99.9239 113,700 0.0641 21,000 0.0120

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 177,046,500 99.9245 114,000 0.0643 19,600 0.0112

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 177,046,400 99.9245 114,100 0.0643 19,600 0.0112

4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 177,046,000 99.9243 114,000 0.0643 20,100 0.0114

5、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。