公告日期：2026-01-17

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-003
浙江鼎龙科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,058,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.1776

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及相应提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 176,998,400 99.9661 54,200 0.0306 5,700 0.0033

2、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 177,006,000 99.9704 50,300 0.0284 2,000 0.0012
3、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 176,998,500 99.9662 57,800 0.0326 2,000 0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含杭州鼎越企业管理咨询合

伙企业（有限合伙））

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于公司及子 358,400 85.6801 54,200 12.9572 5,700 1.3627
公司 2026 年度

向银行等金融

机构申请综合

授信额度及相

应提供担保的

议案

2 关于使用部分 366,000 87.4970 5……
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