公告日期：2026-04-17

浙江鼎龙科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能
够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理
人员，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。2025 年 9 月 16 日，公
司取消了监事会，由审计委员会承接相应职权。董事会根据相关规定，同意选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计委员会成员，其中谢会丽女士为审计委员会召集人且为具有会计专业资格的独立董事。

二、审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，
会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。

届次 召开日期 审议事项

审阅立信会计师事务所关于 2024 年度财务报表审计的沟通函，并
二届六次 2025.03.31 会同独立董事与审计工作组进行审计后沟通

审阅内审部提交的《2024 年第四季度内部审计工作报告和 2025 年
第一季度内部审计工作计划》

审议下列议案：

1、《关于<2024 年财务会计报告>及年报财务信息的议案》

2、《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
二届七次 2025.04.16 议案》

3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

4、《关于<2025 年第一季度财务会计报告>及季报财务信息的议案》
审阅内审部提交的《2024 年内部审计工作报告和 2025 年度内部审

计与内控管理工作计划》《2025 年第一季度内部审计工作报告》、
《2024 年度规范运作情况检查报告》和《2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》

审议《关于<2025 年半年度报告>财务信息的议案》

二届八次 2025.08.18 审阅《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025
年第二季度内部审计工作报告和第三季度内部审计工作计划》

审议《关于<2025 年第三季度报告>财务信息的议案》

二届九次 2025.10.27 审阅《2025 年第三季度内部审计工作报告和第四季度内部审计工
作计划》

二届十次 2025.12.26 审阅立信会计师事务所关于 2025 年度财务报表审计的沟通函，并
会同独立董事与审计工作组进行审计前沟通

三、2025 年度主要工作内容情况

（1）监督、评估外部审计机构的工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其财务报告审计工作进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第二届董事会审计委员会第七次会议建议公司董事会继续聘请立信为公司 2025 年度外部审计机构。

针对 2024 年度……
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