公告日期：2026-05-27

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-015
苏州晶方半导体科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次临时会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 5 月 26
日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于分拆所属子公司 Anteryon International B.V.
至阿姆斯特丹交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于分拆所属子公司 Anteryon International B.V.
至阿姆斯特丹交易所上市方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、上市地点：阿姆斯特丹交易所。

2、发行股票种类：Anteryon 本次发行的股票为在阿姆斯特丹交易所挂

牌上市的外资股。

3、发行对象: 本次发行拟在全球范围进行发售。

4、发行规模：Anteryon 股东会授权 Anteryon 董事会根据有关监管机构的
要求、证券市场的实际情况与承销商协商确定最终发行数量。

5、定价方式：本次发行价格将在充分考虑 Anteryon 现有股东利益、投资者
接受能力以及发行风险等情况下，由 Anteryon 股东会授权其董事会和承销商共同协商确定。

6、发行时间：Anteryon 将在其股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由 Anteryon 股东会授权其董事会根据资本市场状况、监管部门的审批进展情况及其他相关情况决定。

7、与发行有关的其他事项：本次发行涉及的其他发行相关事项，Anteryon 将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于<关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分拆所属子公司 Anteryon International B.V.至阿姆斯特丹交易所上市预案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司根据《公司法》《证券法》
《分拆规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于分拆所属子公司 Anteryon International B.V.至阿姆斯特丹交易所上市的预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于分拆所属子公司 AnteryonInternational B.V.至阿姆斯特丹交易所上市的预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）会议审议通过了《关于分拆所属子公司 Anteryon International B.V.
至阿姆斯特丹交易所上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审慎评估，本次分拆事项符合《分拆规则》的相关要求，具备可行性，具体如下：

1、上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件

（1）上市公司股票境内上市已满 3 年

晶方科技于 2014 年在上交所上市，股票境内上市已满 3 年，符合《分拆规
则》第三条第（一）项的规定。

（2）上市公司最近三个会计年度连续盈利

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]215Z0204 号、容诚审字[2025]215Z0344 号、容诚审字[2026]215Z0049 号《审计报……
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