公告日期：2026-05-27

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 11 日

至2026 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交 √

易所上市符合相关法律、法规规定的议案

2 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交 √

易所上市方案的议案

3 关于《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分 √

拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上

市预案》的议案

4 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交 √

易所上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议

案

5 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交 √

易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的

议案

6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √

7 关于 Anteryon 具备相应的规范运作能力的议案 √

8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及 √

提交法律文件有效性的说明的议案

9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行 √

性分析的议案

10 关于公司部分董事、高级管理人员在分拆所属子 √

公司间接持有期权的议案

11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理 √

本次分拆上市有关事宜的议案

12 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第三
次临时会议、第六届董事会第四次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于
2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。……
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