公告日期：2026-02-28

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-007

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日

至2026 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案 √

6 关于公司 2026 年关联交易预计情况的议案 √

7 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案 √

9 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 √

10 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

11 关于续聘会计师事务所的议案 √

12 关于续聘内部控制审计机构的议案 √

13 关于修订公司相关制度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年2月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了上述议
案，详见公司于 2026 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025 年度股东大会会议材料》。2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7

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