公告日期：2025-05-22

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-012

上海联明机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,255,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.1092

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,203,352 99.9706 21,200 0.0118 31,200 0.0176

2、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 178,203,352 99.9706 21,200 0.0118 31,200 0.0176

3、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,203,352 99.9706 21,200 0.0118 31,200 0.0176

4、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,205,152 99.9716 19,300 0.0108 31,300 0.0176

5、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司……
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