公告日期：2025-10-29

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-030

上海联明机械股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以书
面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 10
月 28 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部相关制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：

序号 制度名称

1 《上海联明机械股份有限公司董事会秘书工作制度》

2 《上海联明机械股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

3 《上海联明机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

4 《上海联明机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其
5 变动管理制度》

6 《上海联明机械股份有限公司内部审计制度》

7 《上海联明机械股份有限公司重大信息内部报告制度》

8 《上海联明机械股份有限公司对外担保管理制度》

9 《上海联明机械股份有限公司对外投资管理制度》

10 《上海联明机械股份有限公司信息披露管理制度》
11 《上海联明机械股份有限公司募集资金管理制度》
12 《上海联明机械股份有限公司投资者关系管理制度》
13 《上海联明机械股份有限公司总经理工作细则》
14 《上海联明机械股份有限公司子公司管理制度》
15 《上海联明机械股份有限公司筹资管理制度》
16 《上海联明机械股份有限公司企业财务管理规章制度》
17 《上海联明机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
18 《上海联明机械股份有限公司独立董事专门会议制度》

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会

二〇二五年十月二十八日

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