公告日期：2026-04-24

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-009

上海联明机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<上海联明机械股份有限公司 2025 年度董事 √

会工作报告>的议案》

2 《关于<上海联明机械股份有限公司 2025 年度财务 √

决算报告>的议案》

3 《关于<上海联明机械股份有限公司 2025 年度利润 √

分配方案>的议案》

4 《关于<上海联明机械股份有限公司 2025 年年度报 √

告及摘要>的议案》

5 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务 √

所的议案》

6 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资 √

金购买理财产品的议案》

7 《关于上海联明机械股份有限公司 2026 年度向银 √

行申请综合授信额度的议案》

8 《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年 √

（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

9 《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬制度>的议案》

10 《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理 √

人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议

案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：股东上海联明投资集团有限公司、上海联明保安服务有限公司、吉蔚娣女士、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生、杨明敏女士、钟定辉先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。