公告日期：2026-06-13

证券代码：603007 证券简称：顺景科技 公告编号：2026-055
丹阳顺景智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日
以书面形式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开第五届董
事会第二十一次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-057）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为实现公司治理制度与最新法律法规、监管要求有效衔接，公司对照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，并结合自身实际情况，对现行治理制度开展全面梳理与修订，持续提升公司规范运作水平。本次修订的制度情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东会

1 《股东会议事规则（2026 年 6 月修订）》 修订 是

2 《董事会议事规则（2026 年 6 月修订）》 修订 是

3 《独立董事工作制度（2026 年 6 月修订）》 修订 是

4 《关联交易管理制度（2026 年 6 月修订）》 修订 是

上 述 1-4 项 制 度 全 文 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于向全资子公司增资及累计对外投资的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资及累计对外投资的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查和论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并经第五届董事会战略委员会第四次会议审议，因关联委员余雅俊女士、刘建哲先生回避表决，表决人数不足全体委员过半
数，本议案直接提交董事会审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

本议案尚需……
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