公告日期：2025-06-06

花王生态工程股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

花王生态工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）55.50%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<
花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现就重组报告书与《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）的差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况

声明 上市公司声明 1、更新相关表述

交易对方声明 2、新增中介机构声明

释义 释义 修改和新增部分释义内容

1、更新本次交易价格的相关表述；

2、更新本次交易评估情况；

3、完善本次交易的性质的相关表述；
重大事项提示 重大事项提示 4、更新本次交易决策过程和审批情况；
5、补充披露本次交易摊薄即期回报情况
及相关填补措施；

6、更新补充本次交易对上市公司盈利能
力主要财务指标的影响。

1、更新本次交易可能被暂停、中止或取
消的风险、审批风险、国有股权部分无
重大风险提示 重大风险提示 法成功竞得的风险、商誉减值及标的公
司评估增值较高风险、宏观经济及下游
汽车产业波动的风险、客户集中度较高

重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况

的风险；

2、补充业绩补偿金额未完整覆盖交易对
价的风险、原材料价格波动风险；

3、删除审计、评估或估值等相关工作尚
未完成的风险、其他风险。

1、更新本次交易的具体方案；

2、完善本次交易的性质的相关表述；
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。