公告日期：2025-08-02

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-109

花王生态工程股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二）股东会召开的地点：江苏省丹阳市齐梁路 88 号融锦广场 A 座 15 楼大会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 628

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,745,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 43.8758
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘建哲先生、独立董事赵新先生、独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 352,199,772 91.5409 3,631,367 0.9438 28,914,411 7.5153

2、 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 350,942,106 91.2140 3,799,033 0.9874 30,004,411 7.7986

3、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 350,834,227 91.1860 3,908,312 1.0158 30,003,011 7.7982

4、 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

4.01、议案名称：本次交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 ……
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