公告日期：2026-03-06

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2026-024
丹阳顺景智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 26 日14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5
号楼 2 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 26 日

至2026 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东
号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 √

8 关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案 √

9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

10 关于计提资产减值准备的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了上述

议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无
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