公告日期：2026-05-09

公司代码：603008 公司简称：ST 喜临门
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2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月二十二日

目录

喜临门健康睡眠科技股份公司 2025 年年度股东会会议须知......1
喜临门健康睡眠科技股份公司 2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：《2025 年度董事会工作报告》......5
议案二：《2025 年年度报告及摘要》......10
议案三：《2025 年度独立董事述职报告》......11
议案四：《2025 年度财务决算报告》......12
议案五：《2025 年度利润分配预案》......16
议案六：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》......18
议案七：《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》......21
议案八：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》......23

喜临门健康睡眠科技股份公司 股东会会议须知

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《喜临门健康睡眠科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席、列席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按股东会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司相关人员有权拒绝作答。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。网络投票操作流程详
见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

七、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名职工代表董事为计票人，1 名股

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东代表、1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）13：30

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投……
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