公告日期：2026-05-23

证券代码：603008 证券简称：ST 喜临门 公告编号：2026-041
喜临门健康睡眠科技股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂
B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 372

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,964,105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.3611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议，本次会议由副董事长陈一铖先生主持，
会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，董事长陈阿裕先生、董事朱小华先生因工作原

因未能列席本次会议；
2、 董事会秘书沈洁女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,221,404 99.4876 659,301 0.4548 83,400 0.0576

2、 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,796,004 97.1247 4,073,801 2.8102 94,300 0.0651

3、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,189,604 99.4657 690,701 0.4764 83,800 0.0579

4、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,572,454 96.9705 4,250,051 2.9317 141,600 0.0978

5、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,116,354 99.4151 758,351 0.5231 89,400 0.0618

6、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况……
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