公告日期：2025-06-14

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-029
喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已
于 2025 年 6 月 8 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划回购注销的原因、数量、价格等具体情况符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》的有关规定，本次回购注销不会影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东的合法利益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司实际情况。

关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、朱小华先生、陈萍淇女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年六月十四日

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