公告日期：2025-07-01

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-034
喜临门家具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B
楼四楼国际会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,094,301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.6007
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中现场出席 6 人，独立董事朱峰先生通过线

上视频方式出席本次会议；董事朱小华先生及陈萍淇女士因工作原因未能出

席本次会议；

2、公司在任监事3人，现场出席2人，监事蒋杭先生因工作原因未能出席本次会

议；

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

4、公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,325,593 99.6641 121,751 0.3166 7,400 0.0193

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于拟回购注销 2021

1 年员工持股计划剩余全部 38,325,593 99.6641 121,751 0.3166 7,400 0.0193
未解锁股份的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
3、议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、沈冬良先生已回避表决；
4、上述议案均未涉及优先股股东参会表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：叶雨宁、卢文婷
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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