公告日期：2025-10-01

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-042
喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知已
于 2025 年 9 月 25 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划部分股份变更管理方式的议案》

关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、朱小华先生、陈萍淇女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：本次公司 2021 年员工持股计划部分股份变更管理方式事项符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质影响。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持
股计划部分股份变更管理方式的公告》（公告编号：2025-044）。

2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会对本次续聘会所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）相关资质情况进行认真核查后认为：天健所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年十月一日

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